Судебная практика

Загрузка...

Для тех кто ждет...


Мы ВКонтакте



Реклама


Заявления, ходатайства, жалобы

Поиск по тегам

Колонии на карте России

Эксклюзив

Загрузка...

Должностные лица инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по г. Москве задержаны по подозрению в мошенничестве


Главным следственным управлением СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по г. Москве, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
По версии следствия, в период с 2019 года, организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц, осуществляли мошеннические действия, путём проведения камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета. Таким образом, они совершили хищение более 1 млн. рублей бюджетных денежных средств.
Преступная деятельность должностных лиц пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников ГУ МВД России по городу Москве, а также сотрудников ОСБ столичного УФНС.
В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 обысков, в том числе в налоговом органе. Изъяты документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия.
В настоящее время подозреваемые доставлены в подразделение ведомства. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.

По материалам: moscow.sledcom.ru
22.05.2020

    РЕЙТИНГ:
  • Просмотров: 182
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ


Читайте также

Интересное в сети